La presente es para denunciar la estafa que hemos recibido por la compañía Soluciones y Prestaciones de la Bahía, SA de CV con cuenta CLABE: 002375700704601123 en Banamex.
El modo de operar de esta estafa es la siguiente:
Una persona que dice llamarse Miguel Camarena y que refiere a la compañía de la página http://www.madisonadvisory-group.com/ hace una propuesta por comprar nuestra propiedad de tiempo compartido para lo cual propone un contrato y donde involucra a una empresa financiera que presta los servicios ESCROW http://www.protectfservices.com (Protect Financial Services) a quien abreviaremos como PFS.
PFS toma el control del proceso recibiendo el contrato y conforme avanza la negociación solicita varios pagos por concepto de Gastos de Transacciones y Cierre y comisiones y últimamente por impuestos bajo la ley FATCA de Estados Unidos refiriendo personal de nombre Víctor Guevara y Marcos Dalton como consta en los documentos a los cuáles hace referencia para depósito de dicha empresa y nos han confirmado en su banco su existencia. Todos estos pagos dicen que los reembolsará, excepto el de la comisión, pero que debe requerirlos por la naturaleza de cuenta ESCROW que la Tesorería del Gobierno de USA le solicita.
Incluso mencionan que su cliente, es una Persona Moral legalmente constituida con RFC SPB 140508 EZA y sí está en el SAT pero dicen que no tiene presencia física en México, ya que sólo se utiliza para estas transferencias y un representante legal se presentará ante notaria al cierre.
Los teléfonos de los que se comunican son los mismos de la página y coinciden con las localidades de cada empresa Chicago, IL para Madison Advisory Group y Kansas City, MO para PFS. Incluso uno puede hablar y habrá quien contesta, eso pasaba en un principio.
Sin embargo el día de hoy parientes nuestros fueron al edificio donde dice su página localizarse PFS en Kansas y dicho negocio no existe. Incluso al preguntarles la dirección en su teléfono que dan la confirmaron y al comentarles que estaban ahí en el lobby y no encontraban señales de la misma en un inicio dijeron que mandarían alguien a recibirlos, pero estos nunca llegaron, repetimos varias llamadas hasta que el número empezó a marcar que no existía sus números mismos que utiliza al pie de la referencia de la cuenta de depósito.
Supusimos que nos bloquearon el número así que marcamos desde otro y sí nos contestaron, repitiendo que enviarían a alguien pero tampoco llegó después de ya casi media hora. Tampoco ha llegado información por correo electrónico que quedaron de enviar ni se han reportado como habían quedado de hacerlo. Por lo mismo se procedía a levantar la queja con número I1410281733529791 ante el FBI en Estados Unidos y se extiende la presente ante su institución.
Reporte enviado por: Anónimo
Me han contactado y me he puesto a investigar pues me piden un deposito para la compra de mi tiempo compartido … que hago ??
A mi también me contactaron, ambas empresas, Paul Ortiz de Madison Advisory Group, y Jazmine Marin de Protect Finanacial Services. Esty en el inicio del proceso que se describe en el mensaje.
No hay que pagarles NADA. Lo que hay que hacer es dar a conocer el fraude que están cometiendo, haciendo dos cosas:
1. Ver que se puede hacer legalmente.
2. Poner los nombres de Paul Ortiz de Madison Advisory Group, y Jazmine Marin de Protect Finanacial Servicesen lo más frecuentemente posible en este artículo para que al buscar Paul Ortiz de Madison Advisory Group, y Jazmine Marin de Protect Finanacial Services la gente se enteré.
Así que si alguien más contesta este mensaje, siempre trate de usar al menos Madison Advisory Group y Protect Finanacial Services en su respuesta.
Nos acaban de contactar las mismas personas, Paul Ortiz, Sergio Montana y Jazmine Marin, con el mismo esquema, y efectivamente nos piden un deposito de $17,300 USD, para completar la transacción, diciendo que nos van a reembolsar los recursos en 5 días hábiles posteriores al deposito, esto ya no me gusto. Alguien sabe algo mas al respecto?
se contactaron conmigo también y en la fase de dpoito me detuve pues no me dio buena espina , esto el día de hoy 1 dic 2014 ,,, que hago ??
A unos amigos los acaba de fraudear la empresa Madison Advisory Group con mas de 4000 dolares, esta empresa si tiene registro en USA con un certificado de Good Standing, y al parecer todo esta en orden con sus telefonos y su pagina de internet, pero la empresa de Protect Financial Services no existe en ningun lado, los supuestos agentes de ventas Paul Ortiz, Sergio Santana y Adolfo Bautista te llaman incluso te envian datos de rfc y domicilio de la empresa en México que usan como filial para el deposito, NO HAGN CASO A NDA DE ESTO ES FRAUDE, estamos por demandar en Chicago contra esta empresa y sus supuestos dueños.
Buenos dias, sabemos que sus testimoniales son muy importantes, me gustaria saber si firmaron documentos tales como algun contrato por los servicios de las personas que los contactaron, si les mencionaron algo acerca de los supuestos impuestos que se deben de cubrir, etcertera.
A mi me contactaron otras personas de otras empresas pero con el mismo sistema de negociacion por escrow. Les agradeceria me pudiesen contestar.
hola yo también e sido victima de fraude por los mismos. porfabor yo necesito ayuda, y también quiero demandar.
hola buenos dias!
nos paso lo mismo por favor si alguien ya demando avisenme para unirme
saludos!
Ahora me toco que me contactaran un tal Alex Mejía y un cris Sánchez de madison además de un Treviño de la compañía escrow. Como puedo poner mi denuncia ante el FBI
hola tambien me han contactado y hablado a mi casa. por fabor si ya demandaron, avisen para unirme !!!
Yo también fui víctima del fraude. Si hay una forma para demandar por favor avisenme para unirme. Gracias
Hola yo también fui victima de su fraude y también me quiero unir a la demanda.
He sido victima de MAG (Madison Advisory Group) y su filial la fiduciaria A&R Finantial Solutions, esta con sede en Seattle, Wa. Hace un año (Enero 2015)con mil cuentos e historias me ofertaron la compra de mi tiempo compartido y siempre con la promesa de hacer «un último pago-transferencia» para obtener el pago y el reembolso de dichos depositos a cuentas en México, estoy hablando de cantidades mayores a los 30000 US.
Todavia me tiene co el cuento de que les haga un último pago por mas de 17,000 US y me reembolsaran TODO (?).
Como se organizan para hacer una demanda colectiva y a que instancia de la justicia norteamericana ?.
Comentarios y experiencias tragicas. Tambien fuí vitima de MADISON ADVISORY GROUP de la Cd. de Chicago Ill. Mismo procedimiento, contacto por un agente MARCO QUINTANA, enlace con una compañía en Seatle, WA. la parte financiera A&R FINANTIAL SOLUTIONS, que ya no puedo localizar de la srita BRENDA LOMBARDI, y en MAG con el Sr. DANIEL HERNANDEZ C.O.O. Todos llevandote con el compromiso «legal» de haber firmado un contrato y de establecer la «obligación de cubrir impuestos FATCA, de cierre, y otros varios con LA PROMESA DE REEMBOLSARLOS AL CIERRE. situación que nunca se dió hasta que te «cansan» y te dejan sin tus ahorros.
Alguin me puede informar que procedimiento legal puede seguirse para una demanda. ???
Hola yo también fui victima de su fraude dejándome sin mis ahorros alguien sabe si están siendo investigados?
alguien tiene informacion de la empresa BLUEHEAVEN FINANCIAL SERVICE BFS.
Otorgan grandes sumas de dinero en prestamos pero piden un deposito de anticipo del 1.5 % en dependiendo del valor del prestamos antes de recibir la suma , mi consulta es si es segura o es un fraude.agradecere respuestas .
Tuviste alguna experiencia ya con BFS? Maria del Carmen
Hola Maria del Carmen y Manuel, uno de uds llegó a concretar algun negocio con BFS? Fue positivo? o Conocieron a alguien que lo haya hecho?
Gracias
350FifthAvenu 59th floor NewYorkCity,NY10118USA
esta es la direccion de la empresa ,mi consulta es si esta legalmente reconocida en USA
y si conviene enviar el deposito de garantia para que otorguen mi credito.con confianza..
Hola, alguien alguna vez concretó un negocio con BlueHeaven Finanser? Veo que están operando por varios años, pero hay pocas referencias de ellos en Internet. Hasta ahora ofrecen préstamos altos con pocos intereses y requisitos. Gracias por sus comentarios
Hola tienes algo investigado ??
Hola tienes alguna referencia de BlueHeaven Fináncial Services o conoces alguna operación concretada por esta compañía ?
Hola llego usted a aprobar su préstamo con blueheaven?
Tuviste alguna respuesta porque justo estoy gestionando con ellos
Carlos buen día, estoy gesstionando un prestamo desde Colombia, la verdad estoy en la busqueda de referencias y saber quien ha obtenido un prestamo……
Saludos Martín. También estoy en Colombia. Me interesa saber su experiencia con esta compañía. He hecho algunas averiguaciones. Si quiere pongámonos en contacto e intercambiamos información.
Hola Martin alguna respuesta positiva por este fondo o es estafa?