Ya se ha hablado sobre el cierre de liberty reserve en otros artículos  navegando por internet encontré la siguiente información que quiero compartir con ustedes, esta es una nota que salio en Nacion.com donde se dan algunos detalles extra sobre este suceso que ha perjudicado a tantas personas.

La nota a continuación.

Liberty Reserve, empresa acusada de haber hecho el mayor lavado de dinero en el mundo y que durante seis años legitimó al menos $6.000 millones, tenía como centro de operaciones a Costa Rica.

Así lo dio a conocer ayer la justicia de Estados Unidos al indicar que la firma fue creada aquí en el 2006 por Arthur Budovsky Belanchuk, un ucraniano de 39 años de edad y que desde el 2010 es costarricense por naturalización, al casarse con una tica.

Liberty Reserve usaba la red de Internet para las transacciones monetarias ilegales. Tenía las oficinas en Santa Ana y Escazú.

El grupo fue desarticulado durante un operativo conjunto realizado en Estados Unidos, España, Costa Rica y los Países Bajos, anunció ayer, Preet Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

El funcionario dijo que el viernes se detuvo al líder del grupo, Budovsky.

Budovsky fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando pretendía tomar un avión para San José junto a otro miembro del grupo, el marroquí Azzeddine El Amine. Ese mismo 24 de mayo capturaron en Brooklyn, Nueva York, a Kats Vladimir y Marck Marmilev, y en Costa Rica, a Maxin Chukharev, quien permanece preso, en espera de que se concrete una gestión de extradición de Estados Unidos.

Aunque en el expediente en Estados Unidos se involucra con los hechos a un tico de apellido Hidalgo y a un extranjero apellidado Yassine, quien vivió aquí, el Ministerio Público informó ayer de que por el momento no daría ninguna información sobre el asunto, pues se trata de un caso bajo investigación.

Hechos. En la acusación hecha en Nueva York, se reveló que Liberty daba servicios de transferencia de dinero, sin tener controles.

El usuario obtenía una cuenta en la firma con solo suministrar una dirección válida de correo electrónico. Para la Fiscalía de Nueva York “los acusados crearon, estructuraron y operaron a Liberty Reserve como un banco diseñado para ayudar al usuario a realizar transacciones ilegales de manera anónima y para blanquear el producto de los delitos”.

Los documentos mencionaron que la empresa creció hasta convertirse en un centro financiero que facilitó “una amplia gama de actividades delictivas en línea”, pues la operaciones eran “anónimas e indetectables”.

Las autoridades estadounidense comprobaron que el dinero que transfirieron provenía del fraude con tarjetas de crédito, de fraudes con inversiones, de la piratería informática, de la pornografía infantil y del tráfico de estupefacientes.

Aunque la empresa Liberty Reserve fue cerrada en el 2011, luego de que trascendió que estaba siendo investigada, las operaciones las continuaron las firmas Silverhand Solutions & Technology S. A., Worldwide E-Commerce Business S. A. (Websa), Grupo Lulu Limitada y Triton Group A & A, S. A. Todas estas empresas fueron allanadas por las autoridades ticas el viernes.

Según los documentos del expediente en Estados Unidos, Liberty Reserve tuvo un millón de usuarios en todo el mundo y de ellos 200.000 eran estadounidenses.

Entre los años 2006 hasta la actualidad, efectuó aproximadamente 55 millones de transacciones, en las cuales se lavó $6.000 millones.

La firma cobraba por cada transacción un promedio de $4, que incluía una cuota de privacidad y se utilizaron bancos en 17 países, algunos sin ningún control.

A los implicados se les acusa de conspiración para cometer lavado de dinero, que es penado con 20 años de cárcel.

¿Que opinan?

1 comentario en “Más sobre el “Fraude” de Liberty reserve”

  1. Ya se esperaba que pasara esto con Liberty reserve, lo que no se sabia era cuando sucedería. Es una lastima porque miles de personas honradas confiaron su dinero y ahora lo perdieron todo.

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